提示：本公告中涉及的尚需提交 2020 年度股東大會審議通過的報告、提案的具體內容詳見 2021 年 4 月 17
日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度股東大會提案》。
一、會議通知發出的時間和方式
關于召開寧夏西部創業實業股份有限公司第九屆董事會第十次會議的通知于 2021 年 4 月 2 日以書面、傳真、電子郵件和電話形式發出。
二、會議召開的時間、地點和方式
2021 年 4 月 15 日，寧夏西部創業實業股份有限公司第九屆董事會第十次會議以現場和通訊表決相結合的方式召開，現場會議地點為銀川市北京中路
168 號 C 座三樓會議室。會議召開符合有關法律、法規、規章和公司《章程》的規定。
三、會議出席情況
董事何旭東、陳存兵、王勇、韓鵬飛、獨立董事張文君、吳春芳出席現場會議，董事楊進川、獨立董事徐孔濤因出差以通訊方式出席會議，監事、高級管理人員、董事候選人列席會議。
四、提案內容及表決情況
(一)審議通過《2020 年度董事會工作報告》
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權
本報告尚需提交 2020 年度股東大會審議通過。
(二)審議通過《2020 年度財務決算報告》
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權
本報告尚需提交 2020 年度股東大會審議通過。
(三)審議通過《2020 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權
本預案尚需提交 2020 年度股東大會審議通過。
(四)審議通過《2020 年度內部控制自我評價報告》
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權
(五)審議通過《2020 年年度報告及摘要》
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權
本報告尚需提交 2020 年度股東大會審議通過。
(六)審議通過《關于董事薪酬的提案》
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權
董事薪酬方案尚需提交 2020 年度股東大會審議通過。
(七)審議通過《關于高級管理人員薪酬的提案》
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權
同意制定高級管理人員 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日薪酬方案如下：總經理薪酬不高于 60
萬元/年，副總經理、財務總監、董事會秘書及《公司章程》規定的其他高級管理人員薪酬不高于 50
萬元/年。高級管理人員的薪酬均為稅前金額，涉及的個人所得稅由公司統一代扣代繳。公司高級管理人員因換屆、改聘、辭職等原因離職的，其薪酬按實際任期計算發放。
(八)審議通過《關于修改<章程>的提案》
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權
本提案尚需提交 2020 年度股東大會審議通過。
(九)審議通過《關于修改<股東大會議事規則>的提案》
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權
本提案尚需提交 2020 年度股東大會審議通過。
(十)審議通過《關于修改<信息披露制度>的提案》
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權
(十一)審議通過《公司治理自查報告》
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權
(十二)審議通過《2021-2023 年度股東回報規劃》
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權
本規劃尚需提交 2020 年度股東大會審議通過。
(十三)審議通過《擬續聘會計師事務所的提案》
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權
本提案尚需提交 2020 年度股東大會審議通過。
(十四)審議通過《關于補選董事的提案》
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權
本提案尚需提交 2020 年度股東大會審議通過。
(十五)審議通過《關于召開 2020 年度股東大會的提案》
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權
關于召開2020年度股東大會的具體事宜及本公告中涉及的尚需提交2020年度股東大會審議通過的報告、提案的具體 內 容 詳 見 2021 年 4 月
17 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(www.cninfo.com.cn)的《關于召開2020年度股東大會的通知》《2020年度股東大會提案》。
五、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第九屆董事會第十次會議決議。
